取消五元股票开户金城医药:2017年度股东大会决议公告

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证券代码:3取消五元股取消五元股票开户票开户00233 证券简称:金城医药 公告编号:2018-037

  山东金城医药集团股份有限公司

  2017 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整取消五元股票开户,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东;

  2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;

  3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况;

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:2018年 4月 19 日下午 14:00

  2、网络投票时间:2018年 4月 18 日-2018年 4月 19日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 19 日上午

  9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 4月 18日 15:00至 2018

  年 4月 19日 15:00的任意时间。

  3、会议召集人:公司董事会

  4、现场会议召开地点:山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

  5、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 239147044 股,占上市公司总股份的

  60.8281%。

  其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 118288016 股,占上市公司总股份的

  30.0871%。

  通过网络投票的股东 9 人,代表股份 120859028 股,占上市公司总股份的

  30.7410%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 22385250 股,占上市公司总股份的

  5.6938%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份20000股,占上市公司总股份的0.0051%。

  通过网络投票的股东 8 人,代表股份 22365250 股,占上市公司总股份的 5.6887%。

  6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员

  及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  议案 1.00 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 2.00 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 3.00 关于《2017 年度财务决算报告》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 4.00 关于《2017 年度利润分配预案》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 5.00 关于《续聘 2018 年度审计机构》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 6.00 关于《2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 7.00 关于《2017 年度报告全文及其摘要》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 8.00 关于《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 9.00 关于《公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 10.00 关于《公司面向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  议案 11.00 关于《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项》的议案

  总表决情况:

  同意 239147044 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

  出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 22385250 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

  席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决取消五元股票开户结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、山东金城医药集团股份有限公司 2017年度股东大会会议决议;

  2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东金城医药集团股份有限公司

  2018年 4月 19日
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